Idioma

Presunta estafa con Binance arroja la detención de dos hombres en Venezuela

Dos hombres fueron detenidos por el Cuerpo de Criminalísticas de Venezuela por presunta estafa con criptomonedas en el intercambio Binance.

Dos hombres fueron detenidos en el estado Guárico, Venezuela; por estar relacionados con una presunta estafa con criptomonedas. Así lo dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (Cicpc) en su cuenta de Instagram, Douglas Rico, este 21 de octubre del 2021.

Funcionarios adscritos a la delegación municipal de San Juan de los Morros detuvieron a los dos sujetos que se dedicaban al fraude y la estafa con criptoactivos a través de la aplicación de intercambio de criptomonedas Binance.

Los sujetos fueron identificados por la delegación del CICPC como Leonardo Manuel Rodríguez Bolívar de 21 años de edad, y Aarón Sinahe Yépez Paredes de 27 años; quienes se dedicaban a la estafa de criptomonedas, según se puede leer en la cuenta del funcionario.

El director Douglas Rico señaló a un tercer sujeto de la banda delictiva que lleva como nombre Wilker Alfredo Hernández Bolívar de 20 años de edad ,“el cual está buscado y solicitado por varios delitos deshonestos y al parecer es el que dedicaba a las transacciones ilícitas de la banda delictiva por las compras de los criptoactivos en la plataforma de Binance”.

El modus operandi de los estafadores reseñado en la cuenta del director del ente policial era el siguiente: "Las víctimas recibían los presuntos pagos por la compra de la criptomonedas y el afectado al darse cuenta que dicha transacción se encontraba bloqueada, no daban con la identidad de la persona que le estaba haciendo la transacción.

Estos sujetos quienes verificaban que tenían la moneda digital en su poder, bloqueaban el dinero para luego proceder con el retiro a sus cuentas bancarias y así lograban estafar a sus víctimas sin ningún tipo de rastreo".

La delegación del cuerpo de investigaciones y criminalística dio a conocer que estos sujetos tenían una doble identidad en la plataforma de Binance y así podían lograr con tranquilidad y sin ninguna impunidad ejecutar su cometido.

En el momento de la captura de los dos sujetos, se le encontraron en su poder USD 1,133 que eran provenientes de las estafas que realizaban, una laptop donde hacían sus transacciones y dos móviles; los cuales serán sometidos a las experticias informáticas para determinar el modus operandi de esta banda delictiva que usaba la plataforma Binance para delinquir y enriquecerse de forma ilegal.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penalistica y Criminalística (CICPC) de Venezuela revela que no es la primera vez que pasa un caso de esta magnitud. El ente detectivesco anda detrás de la captura y el paradero de Jesus Dos Santos Hernandez por presunto robo de USD 1,500,000 por medio de la misma plataforma Binance.

Sigue leyendo:


Aviso legal: Ni Verbolsa ni ninguna persona involucrada en Verbolsa aceptarán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño en el trading como resultado de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluidos datos, cotizaciones, gráficos y señales de compra/venta. Por favor, infórmese plenamente de los riesgos y costes asociados a las operaciones en los mercados financieros, una de las formas de inversión que más riesgos entrañan.
Verbolsa le quiere recordar que los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni exactos. Todos los precios de acciones, índices, futuros, divisas y señales de compra/venta son indicativos y no son apropiados para fines de comercio. Además, no son proporcionados por la Bolsa, sino por “market makers”, por eso los precios pueden no ser exactos y diferir del precio real de mercado. Verbolsa no asume responsabilidad alguna por las pérdidas en que usted podría incurrir como resultado de la utilización de estos datos. No se hace responsables de la toma de decisión de compra-venta de valores a través de datos u opiniones colocados en verbolsa.com.

juegos

Términos y Condiciones
Política de Privacidad
Advertencia de Riesgo

play google facebook twitter Contacto

© Verbolsa.com 2019